החשד: ביצע עסקאות נדל"ן בעשרות מיליוני ₪ בזמן שהוכרז כפושט רגל, הלבין הון באמצעות רישום הנכסים על שם אחרים והתחמק גם מתשלום מס
רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל-אביב, מנהלת חקירה שבמרכזה עומד תושב תל אביב, החשוד כי ביצע מספר פרויקטים נדל"ניים בשנים 2015 – 2021, בשווי עשרות מיליוני ₪, ורשם אותם על שם חברה שאינה בבעלותו ועל שם בני משפחה על מנת להתחמק מתשלום מס אמת, ועל מנת להסוות את היותו הבעלים של הנכסים לאור היותו פושט רגל באותה תקופה.
החשוד המרכזי, משה אריה חכם, עוכב אתמול חקירה ולאחר מכן שוחרר למעצר בית על ידי שופט בית משפט השלום בתל-אביב. יחד עימו עוכב ושוחרר למעצר בית יזם נדל"ן בשם ויטוריו דבח, שהוא הבעלים של חברת ויויטוריו בע"מ שעל שמה נרשמו חלק מנכסיו של משה אריה חכם. דבח חשוד כי סייע לחכם להסוות את בעלותו על הנכסים.
החשד הראשוני עלה מחומרים שנאספו על ידי משרד מיסוי מקרקעין תל-אביב ברשות המסים. בהמשך נפתחה חקירה סמויה במשרד פקיד שומה חקירות תל-אביב. אתמול, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, נערכו חיפושים בבתיהם של החשודים ושל מעורבים נוספים והם נחקרו באזהרה. בנוסף, נכסיהם של החשודים נתפסו בגין חשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
