תושב אילת חשוד בהעלמת הכנסות בסך של כ-1 מיליון ₪ מעבודות אינסטלציה

רשות המסים- באמצעות פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, בשיתוף פקיד שומה אילת מנהלת חקירה כנגד חסן בהנסי, תושב אילת, בחשד כי לא דיווח על הכנסות של כמיליון ₪ בין השנים 2024-2019.

מהחקירה עולה כי החשוד עבד בחברה בתחום האינסטלציה, "עדן בהנסי אילת בע"מ", שבבעלות קרובת משפחתו, ואף היה הנציג הבלעדי שלה בעיר אילת. מממצאי החקירה עולה כי החשוד ביצע עבודות באמצעות החברה וזאת ללא דיווח על מלוא ההכנסות. בנוסף, נמצא כי החשוד קיבל מלקוחותיו ומלקוחות החברה צ'קים אותם פדה אצל נותני שירותי מטבע על מנת להסתיר את הכנסותיו האמיתיות.

עוד עולה מהחקירה כי החברה דיווחה בדוחותיה הכספיים בשנים 2023-2019 על מחזור 0, כלומר ללא פעילות. כמו כן, קיים לה ניכוי במקור מהכנסות מפעילות החברה אשר לא הובאו בחשבון בדוחות החברה ולא בפעילות החשוד.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי , נתפסו בביתו של החשוד מסמכים וחומרי מחשב. מהחקירה עולות ראיות לכאורה לפיהן החשוד לא דיווח על הכנסות בסכום של כ-1 מיליון ₪ בין השנים 2024-2019.

השבוע הובא החשוד בפני בית משפט השלום באילת ושוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.