מאות מיליוני שקלים במזומן, המוסתרים בבתי אזרחים, דירות יוקרה שנרכשו למאהבות ורכבי יוקרה הרשומים פיקטיבית על שמן – כך פועלים ארגוני הפשע בישראל, על פי חקירות משטרתיות עדכניות. המשטרה תפסה לאחרונה עשרות מיליוני שקלים במזומן שהוחבאו על ידי ארגוני פשע, כחלק ממגמה מדאיגה של שימוש באזרחים נורמטיביים, לעיתים תחת איומים, כ"אנשי קש" להסתרת כספים שמקורם בפעילות עבריינית כגון סחר בסמים ואמצעי לחימה.
א', בעל עסק גדול מצפון הארץ, סיפר כי בכיר בארגון פשע מסוכן מסר לו כשלושה מיליון שקלים במזומן בשקי יוטה סגורים, וביקש ממנו להחביא את השטרות במרתף ביתו. "הוא שכן שלי, פחדתי לסרב לו", שחזר א'. "הוא אמר לי שאם המשטרה תגיע, אספר שזה כסף מהעסק שלי, שהחבאתי כדי לקנות בית לילד שלי". העבריין ניהל מעקב אחר הכספים, רשם במחברת את הסכומים שנלקחו, והותיר את א' עם היתרה.
כמה שבועות לאחר מכן, בעקבות מידע מודיעיני, פשטו שוטרי המחוז הצפוני על ביתו של א' ותפסו כמיליון שקלים במזומן. הכסף חולט לאחר שא' לא הצליח להוכיח כי הוא שייך לו. המשטרה קבעה כי הוא שימש כ"קוף" – איש קש – עבור ארגון פשע העוסק בסחר בסמים ואמצעי לחימה.
במשטרה מזהים מגמה הולכת וגוברת של הסתרת כספים בבתי אזרחים, כולל מקורבים ובני משפחה, ולעתים אף אצל מאהבות של בכירים בארגוני פשע. "הכל עובד במזומנים בתחום הסחר בסמים ואמצעי לחימה", הסביר קצין משטרה בכיר. "העבריינים מחביאים מאות מיליוני שקלים בבתי אזרחים, חלקם אנשי קש או בעלי עסקים, ואצל מאהבות שמקבלות בתמורה רכבי יוקרה או נכסים הרשומים על שמן, אך בשליטת העבריינים".
כך למשל עבריין בכיר שרכש פנטהאוז יוקרתי במרכז הארץ תמורת 5.5 מיליון שקלים עבור המאהבת שלו, מנהלת בחברת שיווק. הכסף הועבר במזומן ישירות למוכרים. המידע הגיע למשטרה מבני משפחתה של המאהבת, שהיו מסוכסכים עימה. "הבנו שהיא לא יכלה לרכוש פנטהאוז מכספיה", אמר קצין משטרה. "העבריין הלבין כספים מסחר בסמים דרך חשבונות של מקורבים. הפנטהאוז חולט, וכך גם הכספים שהועברו לחשבונה".
המשטרה חשפה כי הכספים מוסתרים לעיתים בדרכים מתוחכמות, כגון בתוך ספות בסלון, "כספומטים" מובנים בקירות, ואף בכוכים מתחת לרצפות. במקרה נוסף בקריות, סוחרי סמים בכירים החביאו עשרות מיליוני שקלים בבתי אזרחים נורמטיביים, חלקם עובדי מוסדות ממשלתיים או חברות פרטיות, שקיבלו "דמי שמירה" בסך אלפי שקלים עבור הסתרת הכספים.
במקרה יוצא דופן בקרית ים, מידע מודיעיני הוביל לתפיסת כעשרה מיליון שקלים במזומן בביתם של אב ובנו. השניים טענו כי הכסף מקורו בירושה, אך המשטרה חוקרת חשד כי הוא קשור לארגוני פשע. "הם לא דיווחו על הכסף לרשות המיסים, כנדרש בחוק", אמר גורם במשטרה. "זה נשמע הזוי שסכום כזה שייך לאנשים נורמטיביים ללא הסבר הגיוני".
מתחילת 2025 חילטה המשטרה מעל 200 מיליון שקלים במזומן, לצד נכסים ודירות יוקרה שנרכשו על ידי עבריינים עבור מקורבים או מאהבות. המשטרה ממשיכה לחקור את המקרים, תוך שיתוף פעולה עם רשות המיסים כדי להתחקות אחר מקורות הכספים. "לא פעם אנו נתקלים בטענות שמדובר בכספי ירושה", ציין גורם במשטרה. "כאשר זה לא מוכח, הכספים מועברים לקופת המדינה".
המשטרה מדגישה כי היא נחושה להמשיך במאבק בהלבנת הון, תוך איתור הכספים המוסתרים וחילוט נכסים המשמשים לפעילות עבריינית. המקרים החדשים ממחישים את האתגרים העומדים בפני כוחות האכיפה בהתמודדות עם השיטות המתוחכמות של ארגוני הפשע.
