פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד סגן ראש עיריית אילת לשעבר, משה אלמקייס, נגד מספר קבלנים ויזמים הפועלים בעיר – בהם סמי נופי, רוברט סיבוני, יורם אוזן – ונגד חברות שבבעלותם, בגין מעורבותם בפרשת מתן ולקיחת שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועוד.
בנוסף, הגישה פרקליטות המדינה לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום, במסגרת הסדר טיעון, נגד הקבלן סמי נופי ואמיר קליבנוב, סמנכ"ל הבנק ומנהל החטיבה המסחרית לשעבר בבנק מרכנתיל-דיסקונט, בגין עבירות מרמה והפרת אמונים.
מכתב האישום הראשון, שהוגש על ידי עו"ד שלום שיפר מפרקליטות מחוז דרום לבית המשפט המחוזי, עולה כי אלמקייס כיהן בתקופה הרלוונטית כחבר מועצת העיר אילת וחבר ועדת המשנה לתכנון ובנייה (ובעבר אף שימש כסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה). במסגרת תפקידו כעובד ציבור, פעל תוך ניגוד עניינים חמור – בכך שהציע ליזמים באילת לקדם את ענייניהם מול גורמי העירייה וגופים מוניציפליים, ובתמורה לכך קיבל מהם משכורת חודשית פיקטיבית או תשלומים באמצעות חשבוניות, בסך של אלפי שקלים בחודש, ובאחד המקרים קיבל גם מניות בחברות בבעלות המשחדים – בסכום כולל של כ-730,000 ש"ח. אלמקייס קידם את ענייני היזמים בפני מהנדס העיר וראש העיר, והשתתף בדיונים שנגעו להם – מבלי לדווח על ניגוד העניינים.
מכתב האישום השני, שהוגש לבית משפט השלום על ידי עו"ד שיפר, עולה כי בתקופה הרלוונטית נרקמה מערכת יחסים קרובה בין סמי נופי לקליבנוב, אשר שימש באותה עת בתפקיד בכיר בבנק מרכנתיל. במסגרת הקשר ביניהם, פנה נופי לקליבנוב בבקשה לסייע בקידום עובדת בבנק, ובמקביל היה קליבנוב מעורב באישור מסגרות אשראי ובקשות להלוואות מטעם החברות שבבעלות נופי – כל זאת מבלי לדווח על הקשר ביניהם.
למשה אלמקייס יוחסו עבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד וניהול ספרי חשבונות כוזבים. ליצחק דיין, לאסיף דיין ולחברה שבבעלותם א.ד סנטרל ניהול ואחזקה, לסמי נופי, חזי בר, חברת פינוי ובינוי נווה צדק אילת (שבבעלות סמי נופי וחזי בר), דור בר, חברת נווה צדק אילת (שבבעלות סמי נופי), רוברט סיבוני, שחר בית עדה, חברת נווה ים סוף (שבבעלות סיבוני ובית עדה), חברת מגדלי דוד תיירות ומלונאות (בבעלות בית עדה), יורם אוזן ולחברת האחים אוזן שבבעלותו יוחסו עבירות של מתן שוחד, הלבנת הון וניהול ספרי חשבונות כוזבים ורישום כוזב במסמכי תאגיד (כל אחד על פי חלקו).
במסגרת הסדר הטיעון, יודו סמי נופי ואמיר קליבנוב בעבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד. והצדדים יעתרו להטיל על סמי נופי 9 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות (כפוף לאישור הממונה על עבודות השירות), מאסר על תנאי וקנס בסך 2.75 מיליון ₪ (פי ארבע מגובה טובות ההנאה שהפיק נופי). על אמיר קליבנוב יעתרו הצדדים להטיל 9 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות (כפוף לאישור הממונה על עבודות השירות), מאסר על תנאי וקנס בסך מיליון ש"ח.
בנוסף, התבקש בית המשפט לחלט: סכום של כ-93,000 ש"ח שנתפס אצל משה אלמקייס וסכום של כ-144,000 ש"ח שנתפס אצל סמי נופי.
התיקים נחקרו על ידי היאל"כ בלהב 433
