החשדות נגד לוי עלו במסגרת חקירה אחרת של ימ"ר ת"א, שבמהלכה נעצר ובחיפוש בביתו נתפס מספר רב של שעוני יוקרה. לאחר שלא נמצא תיעוד במכס ליבוא השעונים, ומאחר שהחשוד לא הציג קבלות על רכישתם או פרטים של האנשים שמסרו לו את השעונים, עלה חשד להברחה ובעקבות החשד נפתחה חקירה נפרדת.
במסגרת החקירה נערך חיפוש נוסף בביתו בשבוע שעבר ונתפסו שעונים נוספים, כסף מזומן ורכב יוקרה. כמו כן, מהחקירה עולה כי החשוד מדווח כעוסק פטור ובעל עסק זעיר (כלומר, על הכנסה של פחות מ-120 אלף ₪ בשנה) בשעה שהרכוש שנמצא וממצאי החקירה עד כה מעידים על היקף עסקאות גבוה בהרבה, ללא דיווח לרשות המסים.
בדיון שנערך בבית משפט השלום בתל-אביב, קיבלה כבוד השופטת אביטל אמסלם-גלבוע את עמדת הרשות והמשטרה, קבעה כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות, והדגישה את ההיקף המשמעותי של החשדות ובתוכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון. לאור זאת, הורתה השופטת על הארכת תוקף החזקת התפוסים ב-180 ימים נוספים, החל מיום 01.04.2026. החקירה נמשכת.
